5.- En Febrero de 2018, la Fiscalía de Jalisco difundió que Raffaele Russo había sido detenido en 2015, en Campeche, por fraude y cohecho, pues vendía la maquinaria china fingiendo que era de marcas conocidas.
De acuerdo con el diario Frosinone Today, Russo también era buscado por la justicia de Italia por hacerle fraudes a ancianos al hacerse pasar por autoridad y pedirles dinero para supuestamente ayudar a un familiar que estuvo en un accidente.