Las factureraras
Sistemas Inmobiliarios y Maquinaria Crackter
Aparece como socio Jesús Echartea de 81 años, que no sabía que formó parte de la empresa.
Domicilio Fiscal: Alfonso Reyes 4521-6 Col. Villa del Río, Monterrey (No localizada)
Fecha de creación: 12 de marzo de 2014
Fecha de Liquidación: 20 de julio de 2018
Facturó a la UANL: $ 109.5 millones
Tuvo operaciones con EFOS declaradas por el SAT, como Comercio Talmont. Reportó sólo seis empleados en 2016 y 2017 y luego 2 en 2018.
Diseño y Proyectos Fonta
Los socios de esta empresa resultaron prestanombres con domicilios en colonias modestas.
Domicilio fiscal: Vasconcelos 663 Interior B, entre Humberto Lobo y Río Moza, Del Valle, San Pedro
Fecha de creación: 2 de octubre de 2015
Facturó a la UANL: $ 83.5 millones
En 2017 y 2018 sus egresos fueron en 99.8 y 93.8 por ciento con Consorcio Inmobiliario Aramini. Inició operaciones hasta 2017 con 30 empleados. En 2018 fueron sólo 7 en 2019 y 2020 sólo 5.
Edificaciones Corch
Otra socia de Fonta también aparece en Edificaciones Corch. La mujer vive en la Colonia Valle de Infonavit, en Monterrey.
Domicilio Fiscal: Revolución 2703 Interior 2 Col. Ladrillera, entre Bahía de Alicante y ladrillera (No localizada)
Fecha de creación: 2 de octubre de 2015
Facturó a la UANL: $ 128.1 millones
En 2017 y 2018 sus egresos fueron en 99.5 y 98.8 por ciento con Consorcio Inmobiliario Aramini. Creada por los mismos socios de Fonta. Reportó sólo 3 empleados de 2018 a 2020.En 2017 sólo 2.
Edificaciones Satir
Sus socios viven en una pequeña vivienda de la Colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás.
Domicilio Fiscal: Hilario Martínez 804 Interior 12, entre Iguala y Sinaloa. Nuevo Repueblo (No localizada)
Fecha de creación: 5 de enero de 2015
Fecha de liquidación: 14 de diciembre de 2018
Facturó a la UANL: $ 91.6 millones
Tuvo operaciones con contribuyentes que aparecen en la lista de EFOS del SAT, incluyendo Servicios Comerciales Kauppa, Consultores Profesionales Rothmar, y comercio Talmont.
Nimes Edificaciones
Domicilio Fiscal: Delicias Norte 1701, entre Cholula y Atlixco, Mitras Centro. (No localizada)
Fecha de creación: 28 de junio de 2016
Facturó a la UANL: $18.3 millones
Presenta operacaiones EFOS boletiadas por el SAT, como Construcciones Duat y Alocer Servicios Administrativos, además de otras empresas que como Duat formar parte de una red de factureras exhibida por ELNORTE y que había sido usada en el Congreso local.
La familia Siller
Hay un grupo de empresas a nombre de Pedro Horacio Siller Cortés y sus dos hijos, que facturaron en total 176 millones de pesos.
Construcción y Mantenimiento de Obras y Jardines
Domicilio Fiscal: Ramón de Campoamor 1378, entre Fray B de las Casas y Guillermo Valencia, Anáhuac. No localizada
Fecha de creación: 24 de julio de 2017.
Facturó a la UANL: $ 40.7
No presenta infraestructura declarada. Operaciones con pocos proveedores y con menos de tres años. En 2018 94% de su facturación fue a nombre de la UANL, en 2019 fue el 99.9 por ciento. La mayoría de sus egresos fueron para Karas Construcciones y Magna Ingeniería y Mantenimiento.
Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales
Domicilio Fiscal: Olegario Andrade 672 A, entre Ramón de Campoamor y Guillermo Valencia, Anáhuac. Ahora está en el Centro de San Nicolás.
Fecha de creación: 23 de abril de 2012
Facturó a la UANL: $ 74 millones
En su actividad económica se encuentran servicios intangibles que dificultan la comprobación. De 2016 a 2020 prácticamente el 100 por ciento de sus ingresos facturados provienen de la UANL.
Ingenieros Constructores del Noreste
Domicilio Fiscal: Gerónimo Treviño 710 Norte, entre Tapia y Lerdo de Tejada, Centro San Nicolás. (Localizada)
Fecha de creación: 19 de agosto de 2014.
Facturó a la Universidad: $ 35.7 millones
De 2016 a 2020 prácticamente el 100 por ciento de los ingresos provinieron de la UANL. La mayoría de los gastos fueron a Karas Construcciones y Magna Ingeniería y Mantenimiento. No reportó empleados al SAT.
Administración de Restaurantes y Espectáculos de Monterrey
Domicilio Fiscal: Barragán 1390, entre Guillermo Valencia y Fray Bartolomé, Colonia Anáhuac.
Fecha de creación: 22 de agosto de 2017
Facturó a la Universidad: $1.3 millones
Las fantasmas del SAT
Además hay alrededor de 60 compañías que aparecen como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, de acuerdo con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que facturaron a la UANL 90.6 millones de pesos.
A la cabeza de la lista está Construcciones Duat, empresa que ya había sido exhibida como parte de una red de decenas de factureras que fue usada por la fracción de Morena en en el Congreso del Estado.
Construcciones Duat
Domiclio Fiscal: Loma Soleada 328, Colonia Lomas de San Miguel, en Guadalupe. (Es una casa habitación).
Fecha de creación: 6 de noviembre de 2015
Fecha de liquidación: 18 de enero de 2019
Facturó a la UANL: 27.5 millones de pesos.
Proveedores de la UANL que se encuentran en la lista de empresas facturadoras de operaciones simuladas del Código Fiscal de la Federación.
Estas son sólo algunas de las facturas emitidas por estos grupos de empresas:
