Las denuncias de 2024
Denuncias por mes en 2024
Presentadas ante la Fiscalía del Estado
Yox Holding
En enero estalló la estafa Yox Holding, una empresa encabezada por Carlos “L”.
Se basaba en apuestas deportivas que presuntamente derivaban en inversiones en equipos deportivos, construcciones y productos como un tequila.
El coordinador estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben invirtió en Yox y no lo puso en su declaración patrimonial. Se consideró falta no grave.
"Más allá de decir cómo me siento, cómo no, pues hay que denunciar. Al final del día, pues cuando uno es víctima de un delito, hay que denunciar"
El sexenio de Enrique Alfaro
No usan las herramientas
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Fiscalía del Estado fue creada al inicio de la Administración de Enrique Alfaro y en teoría tiene la función de establecer reglas y medidas para detectar operaciones ilícitas, dictar sanciones ante su incumplimiento, requerir información a instancias financieras, e identificar factores de riesgo mediante análisis estadísticos.