BOTONES DE MUESTRA…
1997
BANCO CONFIA VÍA CASA DE BOLSA ABACO
- Su presidente Jorge Lankenau fue acusado de orquestar lo que se conoció como el mayor fraude de la historia en Monterrey.
- El instrumento fue a través de fondos “off shore”.
- Monto: 360 millones de dólares.
- Afectados: 200
1998
BONOS RUSOS
- Familias sampetrinas invirtieron en el fondo de Sharp Capital, que involucró bonos rusos.
- La empresa de fundadores regios fue demandada en EU por fraude.
- Monto: 80 millones de dólares.
- Afectados: 130.
2006
UCREM
- Su presidente Felipe Morales informó entonces que había perdido la licencia para operar.
- La CNBV lo señaló por incumplimiento del pago de un préstamo y por no crear reservas para contingencias.
- Monto: 380 millones de pesos.
- Afectados: 1,850.
2014
FICREA
- En agosto publicitan todos sus instrumentos financieros.
- En noviembre fue intervenida por la CNBV por triangular recursos.
- Monto: 2,700 millones de pesos.
- Afectados: 6,633.
2020
BANCO AHORRO FAMSA
- El 30 de junio la CNBV avisó que ya no le renovaría su licencia.
- El 1 de julio el IPAB inició el proceso de liquidación. Al ser un banco comercial, el 99.3% del ahorro garantizado fue cobrado por los clientes que no tenían más de 400 mil Udis en ahorros, que equivalían a 2 millones 573 mil pesos, pero 2 mil 454 ahorradores que tenían más de ese monto siguen sin recuperar su excedente.
- Afectados: 2,454 ahorradores con excedente.
2024
PEAK INVESTMENT
- El 18 de abril en una junta virtual los inversionistas son notificados que el capital líquido era nulo.
- El fundador Arturo González no acudió a la junta; mandó a sus abogados.
- Monto: 800 millones de pesos.
- Afectados: 100.