“Se pudo determinar que se realizaron un total de 5 mil 673 operaciones irregulares de disposición en efectivo en la Ciudad de México, Cancún y Mérida, en las que se retiraba numerario hasta por 14 mil pesos, más 81 pesos por cada disposición”, refiere la denuncia.
“Las operaciones habían sido realizadas de forma indebida, pues las mismas habían sido denegadas por el banco emisor (Banco Do Brasil) por el uso de NIP incorrecto, sin embargo, terminaba siendo autorizada por mi representada en virtud que así lo señalaba el switch local”.