LAS DENUNCIAS
En Rumania, un tribunal de Bucarest ordenó su arresto por chantaje, lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que fue colocado en la lista de los más buscados.
En México, está señalado de ser el líder de una banda dedicada a clonar tarjetas bancarias desde Quintana Roo y lavar dinero.
De acuerdo con las pesquisas, la banda opera en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tulum, donde está instalada una red de cajeros automáticos identificada como “Intercash”. Mediante estos equipos, la organización delictiva roba la identidad de los turistas y después los despoja de su dinero.
Tudor ha sostenido que autoridades mexicanas han orquestado una persecución en su contra y que hasta lo han extorsionado.
LA RED DE LA MAFIA
La UIF informó el 4 de febrero pasado del bloqueo de cuentas a 79 personas físicas y morales, relacionadas con la mafia rumana, varios de ellos empresarios y ex funcionarios de Gobierno.
SU HISTORIAL
En 2019, Tudor y su socio Adrián Nicolae Cosmin fueron detenidos por militares en un retén, pero posteriormente los liberaron.
En la revisión, ocurrida en marzo de ese año, se les detectó una pistola y 500 mil pesos en efectivo, por lo que fueron puestos a disposición del MP federal. Tudor alegó que el arma fue “sembrada” y además acusó que intentaron extorsionarlo.
Posteriormente, en mayo de ese año, un juez autorizó cateos a tres inmuebles de los rumanos.
Nuevamente, éste aseguró que le sembraron armas y denunció a agentes federales de la FGR y estatales que le robaron pertenencías durante el cateo.
A pesar de las denuncias, elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción convirtieron a Tudor en víctima, y el delegado de la FGR, Javier Ocampo García, y otros agentes en Quintana Roo, fueron separados de sus cargos.
LO RECIBIÓ SSPC
El 26 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad, recibir al rumano.
El 4 de marzo, Tudor tuvo una reunión privada con la funcionaria luego que se quejó de una investigación federal en su contra, en la que participó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Rodríguez informó que el imputado recibió una fecha para la garantía de audiencia con la UIF, a fin de exponer sus motivos.
SE AMPARÓ CONTRA CAPTURA
Apenas en febrero, interpuso un recurso de amparo contra autoridades federales y estatales para evitar su detención.
Además, en una carta que hizo pública, dijo que el titular de la UIF , Santiago Nieto, se “extralimitó” en sus funciones al difundir la relación de empresarios y políticos a quienes les fueron congeladas sus cuentas por sus nexos con la mafia rumana.
También señaló al Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, de “avalar el cochinero” en su contra y lo retó a él y a Alberto Capella, ex Secretario de Seguridad Pública, a declararle la “guerra de frente”.