LAVADO AL CDS.. Y A GARCÍA LUNA
Entre la documentación exhibida, se identificaron transacciones hacia Vector de recursos provenientes del Cártel de Sinaloa para quien fuera el máximo responsable de la seguridad pública en México, Genaro García Luna, ya condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.
Se indicó que, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por un monto superior a los 40 millones de dólares.
FinCEN considera que estas transacciones involucraron recursos de sobornos a García Luna y, junto con las transacciones realizadas por una “mula”, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa.
"Además, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas".
En 2019, Grupo REFORMA informó sobre la sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a Vector por infringir los controles de prevención de lavado de dinero que establece la regulación.
DE LA IP A LA 4T
Alfonso Romo nació el 8 de octubre de 1950 en la Ciudad de México y tiene un posgrado en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).
En 1987 compró la gestora de fondos “Vector Casa de Bolsa”, y fundó en 1991 “Pulsar Internacional”, un conglomerado con inversiones en seguros, corretaje de valores, biotecnología y producción de semillas.
Adquirió Cigarrera La Moderna en 1987 y la vendió años después a British American Tobacco.
Fue dueño de Seminis, dedicada a la producción de semillas, fue vendida a la multinacional Monsanto.
En 2017, Andrés Manuel López Obrador, entonces aspirante presidencial, lo nombró Romo Coordinador del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024.
Posteriormente, participó activamente en la campaña presidencial de 2018, y en octubre y noviembre de ese año dejó los cargos que tenía en cuatro empresas, entre ellas Vector Casa de Bolsa.
En diciembre, se convirtió en Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, y declaró no tener conflicto de interés.
Durante su gestión, la cual terminó el 2 de diciembre de 2020, fungió como enlace con el sector privado y participó activamente en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia.
Previo a su renuncia, criticó la decisión de AMLO de cancelar el Aeropuerto de Texcoco, pero el Presidente lo siguió considerando como su enlace fuera del Gobierno.