Y las empresas...
Estas son las compañías y los montos de dinero que supuestamente lavaron, entre mayo de 2013 y diciembre de 2018:
| EMPRESAS | Depósitos (cifra en pesos) | Retiros |
|---|---|---|
|
Administradora y Capacitación Helú |
17,400,134.71 |
17,618,114.68 |
|
Agencia Publicitaria Ashanti
|
46,681,436.29 |
47,518,524.97 |
|
Asesorías Integrales Cooper |
273,042,928.55 |
271,615,617.57 |
|
Bufete de Consultoría, Asesoramiento
y Análisis de Laboratorio S.C.
|
2,269,277.50 |
2,560,000.00 |
|
Comercializadora Locus & Lux |
258,216,749.14 |
258,084,079.35 |
|
Comercializadora Uaxacac |
657,181,485.07 |
657,578,517.45 |
|
Concentradora de Empresas Priantes del Centro |
406,638,446.53 |
406,028,997.10 |
|
Construcción y Remodelación Los Altos |
570,325,930.06 |
539,435,650.49
|
|
Eucalyptus Lyo Constructora |
420,061,503.60 |
417,574,851.46 |
|
Inmobiliaria Nueva Generación El Porvenir |
499,169,989.37 |
494,005,569.39 |
|
Kline Business Advinieras |
11,347,224.47 |
11,357,269.05 |
|
Publicidad de Mozambique Center |
1,004,326,606.54 |
1,001,480,804.02 |
|
Servicios Administrativos Corum |
181,526,417.20 |
195,019,762.54 |
|
Servicios de Informática, Publicidad e Imagen |
261,311,695.13 |
255,423,426.06 |
|
Servicios, Suministros y Capacitación de Personal |
1,056,377,178.92 |
1,055,279,830.56 |
|
Transportes Puebla de las Américas |
453,983,689.68 |
453,771,485.52 |
0
TOTAL DE RETIROS
*Aunque la FGR señala que las empresas Derek Soluciones en Comercialización y Bufete Jurídico Helú y Asociados S.C. también eran parte de esta red de lavado, en el expediente no aparece su información financiera.
Fuente: Carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000802/2018.