AUTOCOMPRA 2013
La UIF denunció ante la FGR a Rodrigo Medina y a sus familiares por lavado de dinero y evasión fiscal por la autocompra de un predio de 92 millones de pesos vía su empresa Multi Terrenos en Saltillo.
FAMILIA MEDINA
TRIANGULACIÓN 2013 - 2017
De acuerdo con la UIF, los Medina armaron una red de empresas para triangular unos mil millones de pesos, justo cuando el Estado realizaba obras para instalar la planta Kia en Pesquería.
AMIGOS Y COMPADRES
Entre las empresas para las triangulaciones, la UIF destaca las de:
Dimitri Hadjópulos
Proyectos Inmobiliarios Olimpia
Bernardo Castillón
Inmobiliaria Galord
Juan Manuel García
Inmobiliaria Galord
DESTINO DEL DINERO
Los manejos y triangulaciones llevaron los recursos a destinos extranjeros como:
Alemania, Suiza, Argentina, Emiratos Árabes.