LAS PREGUNTAS QUE DEJA EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE...
En el tema del huachicol fiscal, o contrabando de combustible, hay respuestas que alguna autoridad ya debe saber, pero nadie lo informa:
RENTA BARCO
Rentar un barco no es como alquilar un auto.
Hay que tener:
- Fianzas
- Acreditar razón social
- Personalidad jurídica
- Permiso del puerto
- Contratos de renta
- Transferencias y pagos
PERO:
- ¿Con qué bancos se trabajó?
- ¿Qué empresa contrató el flete?
- ¿Quiénes son los representantes legales?
COMPRA
COMBUSTIBLE
Esta compra no se hace con una llamada o con un clic.
Hay que tener:
- Contratos
- Anticipos
- Fianzas
- Cartas de crédito
- Pagos a bancos
PERO:
- ¿Qué empresas compraron el combustible?
- ¿A quién lo compraron?
En EU hay servicios de información que dan copia documental de cada exportación
- ¿Por qué no se tienen?
RENTA
FERROCARRIL
Rentar 129 carrotanques no es algo menor.
Hay que tener:
- El costo de la renta de 800 a 1,200 dólares por carrotanque
PERO:
- ¿Cómo y a quién se rentaron?
DISTRIBUIR
CON PIPAS
En pipas es muy caro distribuir. Se requieren cientos de pipas.
- ¿Quién las compró o rentó?
- ¿Quién las opera?
- ¿A nombre de quién están las pipas y las placas?
No cualquier chofer maneja una pipa:
- ¿Dónde están los cientos de choferes, almacenistas, facturas, nóminas, pagos, etc.?
EL CAPITAL
Toda esta operación requiere de un capital inicial importante. Sólo el capital de trabajo es inmenso.
- ¿Quién puso ese capital?