¿Cuál fue la acusación?
La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) acusó a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa de lavar dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva.
Se trata de CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple ( CIBanco ); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ( Vector), que en su conjunto manejan activos por 22 mil millones dólares.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, estas instituciones han facilitado que los cárteles laven dinero y realicen operaciones de compra de insumos en China para la elaboración de pastillas de fenatilo.
Es utilizado para lavar dinero de los cárteles. “De 2013-21, una ‘mula’ del Cártel de Sinaloa banqueó 2 millones de dólares, a través de Vector (…) De 2018-23, realizó pagos por un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas”.
Lava dinero vinculado con el tráfico de drogas de cárteles mexicanos, incluido el CJNG. “Ha procesado transferencias que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes”.
Alertó que se ha empleado par lavar dinero proveniente del tráfico ilícito del Cáretel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. “Ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”.
¿Cómo se enteró el Gobierno de México y qué hizo?
Desde hace semanas se recibió información confidencial sobre el caso, muy general y no detallada.
México solicitó más información al Departamento del Tesoro de EU y pidió que enviaran pruebas contundentes de lavado de dinero.
Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, iniciaron una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Detectaron faltas administrativas en las tres instituciones, impusieron sanciones y realizaron recomendaciones.
La UIF investigó a las empresas chinas involucradas y no muestran irregularidades.
¿Cuál fue el reclamo de EU?
Transferencias entre empresas legalmente constituidas de México y China.
Para México no son prueba de lavado de dinero, pues el comercio entre ambos países asciende a 139 mil millones de dólares.
Las faltas administrativas detectadas no son ninguna prueba de lavado de dinero para México
En documentación mostrada por EU no hay ninguna prueba, son dichos, a decir de autoridades mexicanas.
¿Qué hará Sheinbaum?
Si hay pruebas, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, se actuará.
“No hay impunidad, no importa quién sea, no vamos a encubrir a nadie”, declaró este 26 de junio.
“Si no hay pruebas no se puede actuar”.
Sheinbaum insistió en que si hay pruebas, que EU las envíe, para que “los acompañemos en el proceso”.
Pero si no las hay, “no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”.
Derechos reservados 2025
Edición e Información: REFORMA Nacional
Síguenos en @reformanacional