DENUNCIAS Y PESQUISAS
Según la FGR, hasta el momento estas son las denuncias se han presentado por el desvío de recursos.
- Personas denunciadas... 87
- Ex funcionarios... 41
- Particulares... 46
Denuncias interpuestas
Segalmex, Liconsa y Diconsa... 55
Auditoría Superior de la Federación ... 16
Unidad de Inteligencia Financiera... 9
Procuraduría Fiscal de la Federación... 4
Secretaría de la Función Pública... 1
Ciudadanas... 15
Pesquisas
Carpetas de investigación en trámite... 32
Carpetas judicializadas... 5
Órdenes de aprehensión obtenidas... 49
Personas con órdenes de aprehensión... 44
- Vinculados a proceso... 19
- Ex funcionarios... 7
- Particulares... 12
Delitos que se persiguen
- Delincuencia organizada
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Peculado
- Defraudación Fiscal
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Enriquecimiento ilícito
- Captación indirecta de recursos
SUMINISTRO DE AZÚCAR
Órdenes de aprehensión: 22
Contra empleados de Segalmex 12
Personas de empresas coludidas 6
Particulares beneficiados de desvíos 4
Vinculadas a proceso y prisión preventiva: 12
MAQUILA DE LECHE
Órdenes de aprehensión: 22
Contra empleados de Segalmex 12
Personas de empresas coludidas 6
Particulares beneficiados de desvíos 4
Vinculadas a proceso y prisión preventiva: 12
LOS DINEROS
De acuerdo con la SFP, el escándalo de corrupción en Segalmex no alcanza los 15 mil millones de pesos y solo reconoce los siguientes montos:
Observaciones por aclarar: 9 mil 500 mdp (Cuentas públicas 2019-2020)
SFP 6 mil mdp
ASF 3 mil 500 mdp
Monto denunciado por Grupo Intersecretarial: 4 mil 900 mdp
Monto recuperado: 800 mdp
